Abogados especialistas en estafas
Asistencia jurídica para víctimas de estafas online, fraudes bancarios, phishing, inversiones falsas, criptomonedas y engaños patrimoniales. Analizamos el caso para valorar la denuncia, el rastreo de los fondos y las posibles vías de recuperación del dinero.
Conserva conversaciones, justificantes, correos, movimientos bancarios y accesos a las plataformas utilizadas. La rapidez puede ser importante para preservar pruebas y reconstruir el recorrido del dinero.
Primera valoración confidencial de tu caso.
Abogados expertos en delitos de estafa
Somos abogados especialistas en estafas con experiencia en delitos económicos, fraudes digitales y recuperación de activos.
Actuamos con rapidez, análisis técnico y estrategia penal para proteger tu patrimonio o defender tus derechos si estás siendo investigado.
En delitos de estafa, el tiempo es clave para bloquear fondos, rastrear movimientos y preservar pruebas digitales.
Intervenciones y análisis especializados sobre estafas, fraude y criminalidad económica.
¿La estafa ha sido en las últimas 48 horas?
Llama de inmediato para intentar la retrocesión bancaria, bloquear movimientos, conservar pruebas y valorar el rastreo de transferencias o wallets de criptomonedas.
Tipos de estafas que defendemos como abogados especialistas en estafas
Cada estafa requiere una estrategia distinta. Analizamos cómo se produjo el engaño, por dónde salió el dinero, qué pruebas existen y qué vías pueden activarse.
Estafas bancarias y cargos no autorizados
Defensa en transferencias fraudulentas, disposiciones no consentidas, accesos ilícitos a cuentas y operativas bancarias engañosas.
Phishing y suplantación de identidad
Intervenimos en captación fraudulenta de claves, correos o mensajes falsos y uso indebido de identidades personales o corporativas.
Estafas en inversiones y productos financieros
Asistencia en falsas oportunidades de inversión, rentabilidades irreales, plataformas inexistentes o captación engañosa de capital.
Estafas en compraventas online
Actuamos en ventas inexistentes, productos no entregados, plataformas fraudulentas y engaños en marketplaces o redes sociales.
Estafas informáticas y fraude tecnológico
Defensa en engaños digitales, accesos remotos, manipulación informática o canales tecnológicos complejos.
Fraudes con criptomonedas y activos digitales
Intervención en wallets, exchanges, falsas inversiones en criptoactivos, recuperación de fondos y trazabilidad patrimonial digital.
Estafas por suplantación empresarial
Defendemos casos con identidades societarias, correos corporativos o instrucciones falsas para desviar pagos.
Estafas sentimentales y engaños relacionales
Asesoramos en engaños producidos en contextos personales o afectivos con finalidad patrimonial, especialmente por internet.
Conoce a Gabriel Tirado Gómez, CEO de CriminaLaw
Gabriel Tirado Gómez dirige CriminaLaw combinando Derecho Penal, análisis criminológico y estrategia probatoria para abordar estafas online, fraudes bancarios, criptomonedas y engaños patrimoniales complejos.
Su enfoque permite estudiar no solo el delito desde el punto de vista jurídico, sino también la forma en la que se produjo el engaño, la trazabilidad del dinero, los canales utilizados y las posibilidades reales de actuación.
En casos de estafa, una lectura técnica desde el inicio puede ser clave para conservar pruebas, valorar la denuncia, reclamar frente a entidades bancarias o solicitar diligencias orientadas a identificar a los responsables.
Metodología de defensa como abogados especialistas en estafa
Estudio detallado del caso
Análisis jurídico y criminológico desde el inicio.
Análisis de pruebas digitales e informes periciales
Rastreo de operaciones, trazabilidad económica y estudio técnico.
Estrategia penal y criminológica
Diseño de defensa adaptada al tipo de estafa y a la prueba existente.
Representación integral
Intervención en instrucción, juicio oral y ejecución.
Estafas con criptomonedas: rastreo de wallets y estrategia penal
En las estafas con criptomonedas todavía pueden existir rastros útiles: wallets, hashes, exchanges, transferencias, conversaciones y plataformas utilizadas.
Nuestros abogados especialistas en estafas analizan la trazabilidad de los fondos y la documentación disponible para valorar denuncia penal, informe técnico o estrategia de recuperación.
Rastreo de wallets
Revisamos direcciones, hashes y movimientos posteriores de los criptoactivos.
Plataformas falsas
Analizamos webs, brókers, paneles de usuario y promesas de rentabilidad.
Informe de trazabilidad
Preparamos documentación técnica para reforzar la estrategia jurídica.
Denuncia especializada
Solicitamos diligencias para identificar cuentas, exchanges y beneficiarios.
Abogados especialistas en estafas por inversión en trading o criptomonedas
Si invertiste en plataformas de cripto, Forex o metales preciosos y ahora no puedes acceder a tu dinero, es importante actuar rápido y conservar las pruebas.
Prueba, análisis y estrategia legal
Analizamos este tipo de fraudes desde un enfoque criminológico y digital forense para aportar claridad técnica antes de iniciar acciones legales.
Rastreo de wallets y movimientos sospechosos.
Análisis de plataformas, dominios y supuestos brókers.
Informes técnicos para acompañar la denuncia penal.
Preguntas frecuentes sobre estafas, fraudes y recuperación de dinero
Resolvemos algunas de las dudas más habituales que reciben nuestros abogados especialistas en estafas sobre denuncias, fraudes bancarios, estafas online, criptomonedas y recuperación de fondos.
01 ¿Qué debo hacer si acabo de ser víctima de una estafa?
Conserva toda la documentación y actúa cuanto antes. Guarda conversaciones, correos, justificantes de pago, números de cuenta, teléfonos, capturas, contratos y cualquier información sobre la plataforma utilizada. Si ha habido una transferencia reciente, también conviene comunicar inmediatamente la operación a la entidad bancaria y valorar la presentación de una denuncia.
02 ¿Se puede recuperar el dinero después de una estafa?
Depende de cómo se realizó el pago, cuánto tiempo ha transcurrido, dónde terminó el dinero y si es posible identificar cuentas, beneficiarios o activos. En algunos casos pueden estudiarse reclamaciones bancarias, diligencias penales, medidas cautelares o estrategias de rastreo patrimonial. No existe una recuperación automática, por lo que cada operación debe analizarse individualmente.
03 ¿Cuándo debo denunciar una estafa online?
Conviene valorar la denuncia desde que existan indicios de que se ha producido un engaño con perjuicio económico. Esperar puede dificultar la conservación de evidencias digitales o el seguimiento del dinero. Antes de denunciar resulta útil ordenar las pruebas y reconstruir cronológicamente cómo se produjo el fraude.
04 ¿Qué pruebas necesito para denunciar una estafa?
Son especialmente útiles los justificantes bancarios, mensajes, emails, contratos, facturas, anuncios, páginas web, perfiles, teléfonos, capturas de pantalla, direcciones de criptomonedas, hashes de transacciones y cualquier documento que permita demostrar el engaño y seguir el recorrido económico.
05 ¿Qué ocurre si la estafa se realizó mediante transferencia bancaria?
Es importante comunicarlo inmediatamente al banco e identificar la cuenta receptora, la fecha, el importe y el concepto de la operación. Dependiendo del caso pueden valorarse intentos de retrocesión, reclamaciones frente a entidades financieras y diligencias destinadas a identificar a los titulares o beneficiarios de las cuentas implicadas.
06 ¿Se pueden rastrear criptomonedas enviadas a una wallet?
Las operaciones registradas en determinadas blockchains pueden dejar trazabilidad técnica. Se pueden estudiar direcciones, hashes, movimientos posteriores y posibles conexiones con exchanges u otros servicios. Sin embargo, rastrear una operación no significa necesariamente identificar al responsable o recuperar los fondos, por lo que debe integrarse dentro de una estrategia jurídica más amplia.
07 ¿Puede reclamar el banco si he sido víctima de phishing?
Puede existir una vía de reclamación, pero dependerá de cómo se produjo la operación, de los mecanismos de autenticación utilizados, de la actuación del usuario y de las medidas de seguridad aplicadas por la entidad. El análisis debe realizarse sobre la operativa concreta y la documentación bancaria disponible.
08 ¿Por qué acudir a abogados especialistas en estafas?
Porque estos procedimientos suelen combinar Derecho Penal, movimientos económicos, documentación bancaria y prueba digital. Un análisis especializado permite estructurar mejor los hechos, identificar las evidencias relevantes y definir desde el inicio las diligencias y vías de actuación más adecuadas.
Cuéntanos qué ha ocurrido y analizaremos tu caso
Si has sido víctima de una estafa online, fraude bancario, phishing, inversión falsa o fraude con criptomonedas, nuestro equipo puede ayudarte a valorar las vías de actuación disponibles.
Cómo se produjo el engaño y qué canales se utilizaron.
Transferencias, pagos, cuentas bancarias o criptoactivos.
Conversaciones, emails, contratos, capturas y justificantes.
Posibles diligencias, reclamaciones y siguientes pasos.
Guarda conversaciones, justificantes, correos, números de cuenta, wallets, hashes y accesos a las plataformas utilizadas antes de que desaparezca información relevante.
La información que nos facilites será tratada de forma confidencial.